Buscan crear lista negra de 23 países por lavado de dinero y terrorismo

La Comisión Europea propuso el martes que 23 países y territorios no comunitarios entren a una lista negra de entidades que se cree que suponen un alto riesgo en relación con lavado de dinero o financiación terrorista.

La comisaria de Justicia, Vera Jourova, explicó el miércoles que la lista, que incluye a naciones como Arabia Saudí, Corea del Norte y Nigeria, debería utilizarse para aumentar los controles e investigaciones sobre operaciones financieras para detectar cualquier flujo de dinero sospechoso.

“Tenemos que asegurar que el dinero negro de otros países no llegue a nuestro sistema financiero”, apuntó Jourova. Europa no puede ser una lavandería para el dinero sucio”.

El Parlamento Europeo y los estados miembro deben aprobar el listado en las próximas semanas.

Comentarios