Publica Hacienda nuevos formatos contra lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), publicó nuevos formatos para identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, con mayores requisitos de información para quienes realizan actividades vulnerables. 

Las modificaciones fueron difundidas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de septiembre, como parte de la implementación de la reforma a la ley antilavado.

Entre los principales cambios destaca la incorporación de campos específicos para identificar operaciones realizadas mediante fideicomisos y otras figuras jurídicas, así como el fortalecimiento de los datos requeridos para conocer al beneficiario controlador, es decir, la persona que finalmente obtiene los beneficios o ejerce el control de una operación.

Además, los nuevos formatos contemplan a personas facilitadoras públicas y privadas, agencias aduanales y personas físicas o morales que promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente o agencia aduanal, con el objetivo de adecuar los registros a las nuevas figuras y actividades sujetas a la regulación.

Asimismo, se incorporan elementos para presentar avisos dentro de las 24 horas, lo que permitirá reportar con mayor oportunidad operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos ilícitos. 

De acuerdo con Hacienda, los ajustes buscan contar con información más completa, precisa y oportuna para fortalecer la detección de posibles irregularidades financieras.

La actualización deriva de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en julio de 2025, así como de los cambios posteriores a su Reglamento y a las Reglas de carácter general. 

Con ello, la dependencia ajusta los mecanismos de registro y presentación de avisos de quienes realizan actividades consideradas vulnerables.