UIF y EUA van contra las finanzas del Cártel del Noreste

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emprendió acciones contra una presunta red empresarial utilizada para mover recursos ilícitos del Cártel del Noreste, en coordinación con autoridades de Estados Unidos. La investigación desde nuestro país detectó movimientos sospechosos de dinero, transferencias internacionales y compras de bienes de lujo entre personas relacionadas con una estructura financiera de la organización criminal, mientras las autoridades estadounidenses identificaron a cuatro individuos y empresas presuntamente involucradas.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el análisis financiero, fiscal y corporativo realizado por la UIF encontró indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles. 

Los hallazgos se produjeron entre algunos de los 15 sujetos designados este 13 de octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

La investigación también permitió identificar una presunta red de empresas dedicadas a la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre, cuyas operaciones presentaban movimientos de recursos que no correspondían con los perfiles financieros reportados. Hacienda señaló que encontraron inconsistencias fiscales, operaciones atípicas y sociedades con actividad económica limitada o inexistente, características que podrían indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar dinero de origen ilícito.

Como parte de las medidas emprendidas, la UIF recurrió a la Lista de Personas Bloqueadas, un mecanismo preventivo de carácter administrativo que busca impedir el uso indebido del sistema financiero. Hacienda precisó que esta medida no constituye una determinación definitiva de responsabilidad y que las personas incorporadas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia. 

La dependencia señaló que mantiene la coordinación con autoridades mexicanas y estadounidenses para identificar redes financieras ilícitas, debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada y proteger el sistema financiero, conforme a la legislación vigente y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Las sanciones del Tesoro contra la red empresarial

La acción de la UIF coincide con las sanciones anunciadas este 13 de octubre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra cuatro personas y 11 entidades presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. Entre los principales señalados aparecen Gamaliel Garza García y su hijo Gamaliel Garza Elías.

Entre las empresas identificadas figuran  Concretos y Productos Asfálticos del Norte, Construaceros del Fuerte e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios. También aparecen Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, además de Cuadra San Dibanh, Club La Molienda y Tamex Logistics. Según el informe, estos negocios forman parte de un entramado presuntamente utilizado para introducir ganancias ilícitas en actividades comerciales. Las sanciones estadounidenses implican restricciones financieras y el bloqueo de bienes sujetos a su jurisdicción.

Los líderes y operadores del Cártel del Noreste

El Cártel del Noreste surgió de la estructura criminal de Los Zetas, encabezada por los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, Z-42. Ambos fueron detenidos en México en 2013 y 2015, respectivamente, aunque las investigaciones citadas en el informe estadounidense sostienen que continuaron ejerciendo influencia sobre la organización desde prisión. En febrero de 2025 fueron entregados a Estados Unidos, donde enfrentan acusaciones federales por narcotráfico, delincuencia organizada y otros delitos. 

Entre los operadores señalados en las nuevas sanciones aparecen Pablo César Guajardo Álvarez, El Takia, identificado como mando del cártel en Nuevo Laredo, y Francisco Javier Inzunza Partida, Pancho Amador, relacionado con la logística de transporte de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Las zonas de influencia y el control fronterizo

Nuevo Laredo, Tamaulipas, constituye el principal centro de operaciones del Cártel del Noreste y una zona estratégica para el movimiento de drogas hacia Laredo, Texas. El informe sobre la organización identifica presencia e influencia en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz, además de operaciones financieras en otras entidades. 

En Nuevo León destaca el municipio de Anáhuac, donde se ubican empresas constructoras y negocios de la industria ecuestre relacionados con la red investigada. El corredor Nuevo Laredo–Laredo es considerado estratégico por el elevado volumen de mercancías que cruza la frontera y que, según las investigaciones estadounidenses recogidas en el informe, es aprovechado por la organización para ocultar cargamentos de drogas entre operaciones comerciales.

La estrategia de Estados Unidos contra el cártel

La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de la Casa Blanca contempla una ofensiva contra las estructuras financieras, las rutas de distribución y las cadenas de suministro utilizadas por los cárteles. El documento establece sanciones económicas, investigaciones penales, bloqueos de activos y acciones contra el tráfico de armas. 

En febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al Cártel del Noreste como Organización Terrorista Extranjera, lo que amplió las herramientas legales estadounidenses para perseguir a quienes proporcionen recursos o apoyo material a la organización. La estrategia también busca atacar las fuentes de producción de drogas, fortalecer la seguridad fronteriza y reducir el consumo mediante programas de prevención y tratamiento de adicciones.

El Departamento de Justicia estadounidense mantiene procesos contra los hermanos Treviño Morales por presuntas conspiraciones de narcotráfico, lavado de dinero, homicidios y tráfico de armamento. Las investigaciones incluyen redes de adquisición de armas en Texas y mecanismos financieros utilizados para movilizar ganancias ilícitas.