SHCP no ha recibido pruebas de EUA sobre financieras mexicanas
La SHCP afirmó que EUA no ha proporcionado pruebas concretas que vinculen a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con actividades de lavado de dinero
- 25
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Junio
2025
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha proporcionado pruebas concretas que vinculen a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Según la SHCP, el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades, pero la información se limitó a datos de transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente constituidas, sin evidencia probatoria de actividades ilícitas.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
"No se recibió ningún dato probatorio al respecto. La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones con empresas chinas legalmente constituidas”, destacó Hacienda en un comunicado.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya inició una revisión de estas instituciones para verificar las acusaciones.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha, no contamos con ninguna información en este sentido”, aseveró.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la FinCEN, señaló a estas instituciones como "preocupación principal" por lavado de dinero, alegando que facilitaron transacciones para cárteles mexicanos, como el CJNG, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva, y procesaron pagos para precursores químicos de fentanilo provenientes de China, pero no se han hecho públicas pruebas específicas que sustenten estas acusaciones.
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