Inicia audiencia a 27 imputados en caso Panama Papers

La audiencia del juicio a 27 imputados por presunto blanqueo de capitales en el llamado caso de los Papeles de Panamá, incluidos los dueños del bufete Mossack-Fonseca, se inició este lunes en la nación centroamericana después de varias postergaciones.

En este proceso estarán en el banquillo los abogados Juergen Mossack y Ramón Fonseca, creadores de la firma en el centro de un escándalo internacional de paraísos fiscales que fue expuesto en los llamados Papeles de Panamá en 2016.

Este caso incluyó 11 millones de documentos financieros secretos que ilustran cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero. Los registros fueron filtrados en primera instancia al diario alemán Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar reportes en colaboración con medios de comunicación.

Además de Mossack y Fonseca hay otros exdirectivos del bufete entre los imputados.

Mossack está presente en la audiencia, mientras que su socio Fonseca se ausentó debido a que estaba hospitalizado en una provincia del interior, según su defensa.

En Panamá la investigación tiene que ver con el papel que jugó la firma en la compra de bienes inmuebles en Panamá con supuesto dinero ilícito relacionado con el caso Lava Jato, considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.

La firma Mossack-Fonseca es señalada porque, según las investigaciones, habría facilitado la creación de sociedades anónimas para mover fondos para el pago de sobornos en ese caso.

De acuerdo con los fiscales, el bufete creó “estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedente de actividades ilícitas” de la trama Lava Jato en Brasil.

El bufete, que cerró sus oficinas en Panamá y en otras decenas de países en marzo de 2018, rechazó que se lo investigara en Panamá al argumentar que la firma fue víctima de un ataque cibernético de escala mundial y que la información “robada” tergiversó la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales.

Fonseca, el abogado panameño del bufete, ha dicho que el despacho no tenía control sobre la forma en que sus clientes pudieran utilizar las herramientas offshore, empresas registradas en una jurisdicción extraterritorial— que fueron creadas para ellos.

Comentarios