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Congelan cuentas de 99 empresas por sospecha de lavado de dinero
Las empresas están relacionadas a una red de lavado de dinero que realizaban operaciones hasta por 8 mil 500 mdp
Por EH | 27 Febrero 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se bloquearon las cuentas de 99 empresas factureras relacionadas a una red de lavado de dinero profesional, las cuales realizaban operaciones hasta por 8 mil 500 millones de pesos.
La dependencia informó que el dinero con el que operaba dicha red provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers por más de 6 mil 730 millones de pesos.
A través de un comunicado se destacó que el “grupo de lavadores de dinero profesionales” realizaban las operaciones bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina.
También señaló que dichas empresas suplantaban la identidad de varias personas físicas a quienes se les generaban cuentas con la participación de una ejecutiva bancaria, quien entregaba tarjetas y tokens a los implicados para que dispusieran de los recursos.