Lanzan alerta por operaciones de financieras sancionadas por EUA

El sector comercio en México lanzó una alerta preventiva en materia de operaciones con entidades financieras mexicanas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) recordó que hoy miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó civil y administrativamente a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunta participación en esquemas de financiamiento y lavado de dinero ligados al tráfico internacional de fentanilo. 

Por ello, dijo, emitió un comunicado con el objetivo de alertar y orientar al sector empresarial afiliado.

1-Actividades de riesgo que deben evitarse

Operaciones financieras que involucren transferencias internacionales sin justificación comercial clara, especialmente con destinos en Asia.

Relación con clientes o empresas que operen con insumos químicos sin permisos sanitarios y regulatorios válidos.
Participación indirecta en la triangulación de recursos o servicios que puedan vincularse con sustancias controladas o actividades del crimen organizado.

2-Recomendaciones para prevenir riesgos legales y reputacionales

Fortalecer los protocolos internos de cumplimiento en materia de lavado de dinero (PLD/CFT).

En operaciones con dichas entidades financieras establecer la denominada "debida diligencia reforzada o ampliada" para todas las partes involucradas en la misma. 

Solicitar asesoría legal o financiera especializada cuando se detecten operaciones inusuales, sospechosas o preocupantes, especialmente con nuevos socios comerciales internacionales.
Recordar que algunas normativas y disposiciones legales de los Estados Unidos tienen efectos y aplicación extraterritorial. 

3-Compromiso del sector empresarial

Desde Concanaco hacemos un llamado a nuestras 258 cámaras afiliadas y más de 2 millones de empresarios y empresarias representadas, para reforzar sus políticas de cumplimiento y actuar con la máxima transparencia, ética y responsabilidad. Las prácticas ilícitas, directa o indirectamente, dañan la economía, desacreditan a las instituciones y vulneran la seguridad de nuestro país.

4-Colaboración con autoridades

Desde la presidencia de la Confederación encabezada por Octavio de la Torre de Stéffano y la Vicepresidencia y Oficialía de Cumplimiento a cargo de David E. Merino Téllez nos mantendremos en estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda, la CNBV, la UIF y las cámaras sectoriales, para coadyuvar con acciones de prevención, educación y denuncia de cualquier operación que comprometa la integridad de nuestras cadenas comerciales.

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