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Exige CSP evidencias a EUA por sanciones contra empresas
Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense alcanzaron a 15 personas y entidades, mientras México aplicó medidas preventivas
Por Emmanuel Escamilla | 14 Octubre 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para acreditar que empresas presuntamente relacionadas con el Cártel del Noreste financiaron campañas políticas.
Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense, la mandataria federal pidió a Washington compartir las evidencias que sustentan sus acusaciones.
“Muchas veces plantean que hay vínculos con organizaciones delictivas; lo que hemos dicho muchas veces es que nos den las pruebas”, afirmó durante su conferencia matutina.
Sostuvo que, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encuentra elementos suficientes para comprobar los señalamientos, las sanciones anunciadas por autoridades extranjeras no sustituyen la necesidad de contar con evidencia.
“Cuando la UIF no encuentra pruebas, solo es la sanción de Estados Unidos”, expresó.
Las declaraciones se dieron después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara medidas contra personas y empresas que, según sus investigaciones, formarían parte de una presunta red de corrupción y financiamiento vinculada con el grupo criminal.
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UIF detectó movimientos financieros sospechosos
Aunque Sheinbaum cuestionó la falta de pruebas entregadas por Estados Unidos para respaldar sus señalamientos, la Secretaría de Hacienda informó que la UIF realizó su propio análisis sobre una presunta estructura empresarial utilizada para movilizar recursos relacionados con el Cártel del Noreste.
De acuerdo con la dependencia, las indagatorias detectaron movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de bienes de lujo entre personas que presuntamente estarían relacionadas con esa red financiera.
Entre las operaciones identificadas se encuentran adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, además de transacciones que no corresponderían con los perfiles financieros declarados por los involucrados.
El análisis también encontró posibles inconsistencias fiscales y operaciones atípicas en sociedades dedicadas a la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.
Algunas de estas empresas presentaban una actividad económica limitada o inexistente, pese a registrar movimientos de recursos que llamaron la atención de las autoridades.
Hacienda señaló que estos indicios podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para mover dinero de procedencia ilícita.
Estados Unidos anunció sanciones contra 15 personas y entidades
El 13 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra 15 personas y entidades que presuntamente estarían relacionadas con una red financiera vinculada al Cártel del Noreste.
Dentro de ese conjunto, las autoridades estadounidenses identificaron a cuatro individuos y señalaron a distintas empresas por su presunta participación en las operaciones investigadas.
Washington sostuvo que la estructura estaría relacionada con posibles actos de corrupción y financiamiento de campañas políticas.
Por su parte, la jefa del Ejecutivo insistió en que el Gobierno mexicano necesita conocer las pruebas que sustentan esos señalamientos para determinar si existen elementos que permitan acreditarlos.