Empresas mexicanas rompen lazos con CIBanco tras acusaciones

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, como instituciones vinculadas al lavado de dinero procedente del narcotráfico, dos importantes fideicomisos inmobiliarios en México anunciaron que romperán relaciones con la institución bancaria.

Se trata de Fibra Inn y Terrafina, fideicomisos enfocados en inversiones hoteleras e industriales respectivamente, quienes afirmaron que no emplean recursos vinculados a actividades ilícitas y que ya iniciaron los procesos para sustituir a CIBanco como su fiduciario.

Terrafina solicitará a inversionistas remover a CIBanco

A través de un comunicado, Terrafina, dedicada al sector inmobiliario industrial, informó que buscará el aval de sus tenedores de certificados para retirar a CIBanco como fiduciario, luego de que este último fuera designado como “preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides” por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La empresa aseguró que ya se encuentran en proceso de implementar medidas para abordar cualquier riesgo potencial derivado de esta situación.

Fibra Inn ya aprobó su salida del banco

Por su parte, Fibra Inn, que administra hoteles en México, notificó que su Comité Técnico aprobó desde el 26 de junio la remoción de CIBanco, de acuerdo con las cláusulas de su contrato de fideicomiso.

La compañía también aclaró que los fondos bajo custodia del banco están administrados de forma independiente y sólo se ejercen bajo decisión directa del fideicomiso.

Mientras tanto, CIBanco continuará desempeñando sus funciones hasta que se designe un nuevo fiduciario, según lo marca el marco legal.

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