EUA extiende plazo para sanciones a bancos acusados de lavado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), extendió el plazo para aplicar sanciones a tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa) acusadas de presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. 

Originalmente anunciadas el 25 de junio de 2025, las sanciones, que prohíben ciertas transferencias de fondos, ahora entrarán en vigor el 4 de septiembre de 2025, otorgando 45 días adicionales.

Esta extensión responde a los esfuerzos del gobierno mexicano, incluyendo la decisión de la Secretaría de Hacienda de escindir el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam para garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos.

“Esta extensión refleja que el gobierno de México ha tomado pasos más allá para enfrentar las preocupaciones presentadas por las órdenes del FinCEN, incluyendo el asumir temporalmente el manejo de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención de las finanzas ilícitas”, señala el documento.

Asimismo, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos aseguró que se seguirá trabajando de cerca con el Gobierno de México y que podría haber más extensiones para la entrada en vigor de los bloqueos financieros en la medida de que haya avances en el cumplimiento de las medidas antilavado.

 “El Tesoro seguirá coordinándose de cerca con el gobierno de México en estos temas y cuidadosamente considerará todos los hechos y circunstancias para considerar cualquier extensión futura para la implementaciones de las órdenes”, concluye el comunicado.

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