Niega banco mexicano acusaciones de EUA por lavado de dinero

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicara una lista de personas y entidades presuntamente vinculadas con lavado de dinero y operaciones financieras ilícitas, CI Banco aseguró este miércoles que no ha sido sancionado ni forma parte de procedimiento alguno derivado de dicha información.

En un comunicado, la institución bancaria mexicana explicó que sus operaciones están sujetas a las revisiones ordinarias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que hasta el momento no ha recibido notificación alguna relacionada con las acusaciones señaladas por autoridades estadounidenses.

CI Banco afirmó que no ha sido señalado ni por el gobierno mexicano ni por autoridades extranjeras en relación con actividades ilícitas.

Enfatizó que la alerta de la CNBV del pasado 16 de julio no hace mención específica de ninguna institución, y sugiere mantener vigilancia ante publicaciones internacionales.

La institución destacó que parte del contenido difundido en redes sociales y plataformas digitales ha generado confusiones y malas interpretaciones sobre su situación regulatoria.

Además, subrayó su disposición para colaborar con autoridades nacionales e internacionales en los términos establecidos por la ley, al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.

“CI Banco continúa operando dentro del marco legal vigente y colabora activamente en esquemas de supervisión financiera”, puntualizó en su posicionamiento público.

Por otra parte, la postura del banco coincide con lo señalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual destacó que las entidades financieras mexicanas están sujetas a procesos regulares de supervisión y vigilancia.

En ese marco, la CNBV informó que mantiene labores de verificación sin referir casos concretos, y que actúa conforme a sus facultades legales para monitorear el sistema financiero nacional.

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