Quitarán visas a familiares de financieras acusadas por EUA
Estados Unidos anunció el retiro de visas a 'familiares, socios personales y comerciales' y a directivos señalados como facilitadoras de lavado de dinero
- 26
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Junio
2025
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el retiro de visas a “familiares, socios personales y comerciales” y a directivos de CIBanco, Intercam y Vector, señaladas ayer por el Departamento del Tesoro, como facilitadoras de lavado de dinero de los cárteles de la droga.
“La medida de hoy amplía las herramientas existentes”, apuntó el Departamento en un comunicado donde advierte “que utilizará todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos y perjudican a sus ciudadanos”.
En su postura considera que imponer restricciones de visa a narcotraficantes, sus familiares y socios comerciales y personales cercanos ”no sólo les impedirá entrar a Estados Unidos, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas”
Por la mañana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valore (CNBV) ordenó este jueves la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que los vinculan con presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos relacionados con el tráfico de fentanilo.
Dicha medida, fundamentada en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, tiene como objetivo principal proteger los intereses del público ahorrador y los acreedores, mediante la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones.
“La intervención tiene el objetivo de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, detalló la CNBV en un comunicado, en el que reafirma su confianza en la solidez del sistema financiero mexicano y su compromiso con la estabilidad y legalidad del sector.
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