'La banca está ‘sólida’ pese a acusaciones de EUA': ABM

El sistema bancario en el país se mantiene “sólido y estable” luego de la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras en México por su probable participación en una red de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otros opioides, afirmó la Asociación de Bancos de México (ABM).

Como se recordará, el pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a CIBanco, Intercam y a Vector Casa de Bolsa por posibles actividades relacionadas con lavado de dinero.

"La banca mexicana opera con normalidad, responsabilidad, firmeza y en estricto apego a la legalidad, y México cuenta con un sistema bancario robusto, con una regulación sólida y alineada a los más altos estándares internacionales en prevención de operaciones ilícitas", indicó la ABM en un comunicado.

Dicho documento fue emitido en el marco de una reunión que sostuvo el Comité de Asociados de la ABM y en la que participaron los equipos de las autoridades regulatorias mexicanas, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Procuraduría Fiscal de la Federación.

También estuvieron presentes los representantes legales e interventores de CIBanco e Intercam Banco.

Cabe mencionar que CIBanco, es decir, una de las financieras acusadas de lavado de dinero, cuenta con $7,000 millones de dólares en activos, mientras que Intercam dispone de $4,000 millones de dólares.

Comentarios